По словам одного из источников, расследование, о котором ранее не сообщалось, ведется параллельно с уже существующим расследованием, проводимым уголовным отделом. Общее количество сотрудников Binance в глобальном масштабе составляет около 8000 человек. Конкретное количество сокращаемых людей будет определяться индивидуально для разных подразделений и регионов. При этом подчёркивается, что некоторые структуры Binance продолжают расширять штат. Доля Binance на крипторынке в апреле 2023 г рухнула с 70% до 54% после запуска судебных исков в США.
Управление по борьбе с наркотиками заявило, что, по его мнению, не менее 16 млн долларов из этой суммы было получено за счет доходов от продажи наркотиков. В марте 2023 г Binance ограничила P2P-торговлю в рублях для аккаунтов, зарегистрированных на документы, выданные не в России. Теперь пользователям с зарубежными паспортами при попытке пополнения счета в рублях биржа предлагает «изменить валюту на валюту вашей страны». Следователи представили свидетельства того, https://www.xcritical.com/ как руководство биржи «прикрывало» крупных клиентов из США, которым было запрещено торговать на площадках, зарегистрированных вне страны. Региональный менеджер Binance Илир Ларо в комментарии Finance Magnates заявил, что решение не повлияло на операционную деятельность, поскольку фирма никогда ее не вела. Ларо также добавил, что криптобиржа по-прежнему владеет пятью регулируемыми организациями в странах ЕС, включая Польшу, Испанию, Италию, Швецию и Францию.
- «Каждая из этих бирж борется за количество клиентов, поэтому ни одна не хочет переусердствовать в индивидуальности площадки.
- Криптовалютная биржа заявила о намерении начать упорядоченный процесс проверки и монетизации активов “на благо всех заинтересованных сторон во всем мире”.
- Совершить обмен валюты можно и через «быстрый обмен», который значительно сокращает время обмена, и купить криптовалюту через кредитную карту.
- Наш топ криптовалютных бирж продолжает EXMO — одна из немногих площадок, прямо заявивших, что не будет блокировать россиян, если на них не наложены индивидуальные санкции.
По словам основателя Binance, в планах одной из самых крупных бирж криптовалюты легализация работы в некоторых странах. Ранее в этом месяце Crypto.com сообщил, что счета клиентов, на которых хранилось около $34 млн, подверглись несанкционированному снятию средств. Торговец, гражданин Мексики Карлос Фонг Эчаваррия сказал, что ему наличные поступили из «семейных ресторанов и ферм». Согласно ордеру, он в 2021 году совершил 146 покупок криптовалюты на сумму почти 42 млн долларов и продал более 38 млн долларов по 117 ордерам на продажу.
В декабре 2021 г стало известно, что Binance закроет подразделение в Сингапуре. Binance Asia Services Ltd., сингапурский филиал крупнейшей в мире криптовалютной биржи отозвал заявку на лицензию, завершив начатые в 2020 году усилия по получению разрешения от властей Сингапура. 27 октября 2022 года стало известно о том, что Национальный банк Казахстана решил интегрировать свою цифровую валюту (CBDC) с блокчейном BNB Chain. Об этом сообщил Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), основатель и генеральный директор одной из самых крупных криптовалютных бирж Binance. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance сообщила о планах купить FTX, вторую по объемам торгов биржу в мире.
Лучшие централизованные криптовалютные биржи
Но сначала мы советуем определиться с тем, нужна ли вам криптобиржа как таковая. Подобные биржи незаменимы, когда вы хотите торговать криптовалютой на постоянной основе. Если же ваша цель в том, чтобы разово обменять монеты на фиатные деньги, лучше всего воспользоваться обычным обменником.
Эти санкции привели к противодействию со стороны западных властей и регулирующих органов, что потенциально может затруднить работу Binance на российском рынке. При использовании DEX вы являетесь хранителем собственных приватных ключей и несете полную ответственность за безопасность вашей криптовалюты, как в сети, так и вне ее, полностью владея своими монетами. Однако существует опасность передачи ответственности за ваши приватные ключи в руки биржи, которая заключается в риске потери ваших средств в случае, если биржа станет неплатежеспособной или будет взломана. Еще один фактор, который делает централизованные биржи подходящими для новичков, заключается в том, что они берут на себя кастодиальную ответственность за хранение ваших закрытых ключей.
Как противостояние FTX и Binance связано с личными отношениями ее основателей?
Изначально о проблеме с обменом валюты на Binance сообщили игровые сообщества. Владельцы игровых консолей PlayStation и Xbox в России нередко используют турецкие аккаунты для покупки игр. Именно они обратили внимание на невозможность купить турецкие лиры для последующей оплаты товаров. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке проведения сделки. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance запретила россиянам осуществлять P2P-операции (peer-to-peer между отдельными пользователями) во всех валютах, кроме рубля. Это в том числе касается и верифицированных пользователей, которые прошли верификацию Know Your Customer (KYC).
Пользователи локальной криптобиржи могут вводить фиатные средства (в традиционных валютах) через банковские карты — пока принимаются лишь выпущенные казахстанскими банками карты Mastercard — и переводом через банк Freedom Finance. При вводе средств через банковские карты предусмотрен лимит на депозит в размере 420 тыс. Отмечается, что из-за местных регуляторных требований на Binance Kazakhstan могут быть недоступны или ограничены некоторые продукты и сервисы, которые есть в других юрисдикциях Binance. Однако самой большой проблемой для биржи остаётся расследование со стороны Министерства юстиции США (DOJ).
Источники подчеркнули, что, помимо филиала биржи, регулятор проверит деятельность Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd. Эти компании торгуют криптовалютными активами и выступают маркетмейкерами на Binance.US — американском филиале Binance. 4 мая 2022 года компания Binance получила разрешение регулирующих органов на работу своей криптовалютной биржи во Франции. Теперь компания внесена в список зарегистрированных поставщиков услуг цифровых активов французским органом по надзору за фондовыми рынками AMF, что позволяет ей предлагать услуги по торговле и хранению биткоина и других криптовалют. 22 августа 2023 года стало известно о том, что криптовалютная биржа Binance продолжает обслуживать российских пользователей, несмотря на ограничения, введенные в сложившейся геополитической обстановке. В июле 2023-го на площадке Binance проведены сделки с вовлечением рубля на сумму приблизительно $8 млрд.
Речь, вероятно, идет о пользователях, которые не успели вывести средства с площадки. Бэнкман-Фрид пытался спасти FTX, надеясь, что его купит Binance – крупнейшая криптовалютная биржа и главный конкурент. Binance отказался от сделки, после чего FTX – площадке для покупки и продажи цифровых токенов – пришлось искать миллиарды долларов, чтобы пользователи смогли получить доступ к своим деньгам.
Несоблюдение с июня 2023 года этого запрета влечет за собой уголовное наказание в соответствии со статьей 136 Закона Бельгии о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Криптобиржа Binance подписала письмо о намерениях (LOI) приобрести своего главного конкурента — FTX, сообщил основатель Binance Чанпэн Чжао в Twitter. Чжао отметил, что Binance приняла решение после того, как FTX обратилась за помощью. Максимальная комиссия криптобиржи ограничена 0,26%, а в зависимости от месячного оборота она может снижаться до нуля. Правда, при мгновенной покупке стейблкойнов за доллары она вырастает на 0,9%, а за любую другую криптовалютную или FX пару — на 1,5%.
Компания намерена в дальнейшем продолжить взаимодействие с голландскими регулирующими органами. Местные пользователи криптобиржи получат уведомление о прекращении работы платформы в стране с соответствующими разъяснениями. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала судебный иск к Binance в связи с предполагаемым нарушением закона о ценных бумагах, а также введением в заблуждение инвесторов и регулирующих органов. В этом же месяце криптобирже Binance запретили оказывать услуги в Бельгии, также стало известно, что ей отказали в выдаче лицензии в Нидерландах. Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао недавно заявил, что в настоящее время платформа проводит «большую подготовку» к периоду повышенной торговой активности. Он также добавил, что на рынке уже сейчас фиксируется повышенная активность.
Самые известные и крупные биржи, как правило, являются централизованными. К ним относятся Coinbase, крупнейшая из всех криптовалютных бирж по количеству пользователей; Binance, крупнейшая по объему торгов, и Gemini, еще один крупный конкурент в этой сфере. Централизованные биржи особенно популярны среди начинающих криптоинвесторов, поскольку они, как правило, более интуитивно понятны и чаще предлагают специализированную круглосуточную поддержку через различные социальные каналы и чат. Часть криптовалютных сервисов (криптокошельки Blockchain.com и Dapper, обменники Localbitcoins и Crypto.com) после введения новых санкций уже объявила о прекращении работы с российскими клиентами.
Подобного рода сделки обсуждались с Voyager, BlockFI и Celsius — до заключения дошли не все. “Банкротство FTX плохо для всех в индустрии. Не смотрите на это как на нашу победу. Уверенность пользователей очень сильно пострадала”, – написал в “Твиттере” глава Binance, основного конкурента FTX. Помимо FTX процесс банкротства затронет другую основанную Бэнкманом-Фридом компанию, Alameda Research, и еще около 130 их дочерних компаний. В ведомстве также отметили, что придерживаются своих планов криптобиржа под ключ по созданию легального рынка криптоактивов и планируют урегулировать вопросы налогообложения операций с криптоактивами. Как рассказал «РБК-Крипто» представитель Binance, компания прежде не получала уведомлений от правоохранительных и гражданских и государственных служб, а также органов судебной власти о наличии каких-либо исков или судебных решений. В реестре запрещенных сайтов указано, что сайт Binance внесли в список по решению Марнинского городского суда Архангельской области.